Začínají platit přísnější pravidla EU proti praní peněz, daňovým únikům a financování terorismu zveřejněno 26.06.2017
Dnes vstupuje v platnost čtvrtá směrnice proti praní peněz, která zpřísňuje současná pravidla a zavádí tyto změny:
- zpřísňuje povinnosti bank, právníků a účetních, pokud jde o hodnocení rizik
- pro společnosti zavádí srozumitelné požadavky na transparentnost ve vztahu ke skutečnému vlastnictví.




